CRA hat 5 Jahre später 35 Fälle von Steuerhinterziehung im Leck der Panama Papers festgestellt

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Fünf Jahre, nachdem einer der weltweit größten Lecks von Finanzunterlagen die Steueroasengeschäfte von Politikern, Sportlern, Prominenten und Gangstern aufgedeckt hatte, hat die kanadische Finanzbehörde in 35 der Hunderte von kanadischen Fällen, die sie analysiert hat, fehlendes Geld gefunden.

Die Agentur hat aufgrund der Panama Papers keine einzige Strafanzeige gegen jemanden eingereicht.

Andere Länder haben jedoch Steuerhinterziehungsklagen eingereicht, Verurteilungen gesichert und Steuern in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar aus Informationen in den Panama Papers zurückgefordert.

“Ich fühlte mich geduldig – es braucht Zeit, um Nachforschungen anzustellen und strafrechtlich zu verfolgen -, aber jetzt sind es fünf Jahre”, sagte Toby Sanger, Geschäftsführer der Interessenvertretung Canadians for Tax Fairness. “Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern einfach zu wenig gesehen.”

In aktualisierten Daten, die CBC und Radio-Canada zur Verfügung gestellt wurden, gab die CRA an, dass in ihrer Studie etwa 900 kanadische Personen, Unternehmen und Trusts in das Leck der Panama Papers einbezogen wurden. Eine erste Untersuchung dieser Steuerzahler ergab, dass etwa 60 Prozent von ihnen oder etwa 540 “ihre Steuerberichtspflichten erfüllt haben”, sodass sie keine Prüfung rechtfertigten.

Von den verbleibenden Fällen wurden bis Ende letzten Jahres fast 200 Audits abgeschlossen, weitere 160 sind noch im Gange.

Von den abgeschlossenen Prüfungen führten 35 zu neuen Steuern oder Strafen in Höhe von insgesamt 21 Millionen US-Dollar, so die Ratingagentur.

Es gibt verschiedene Gründe, warum so viele Menschen und Unternehmen mit Verbindungen zu Bankkonten oder Unternehmen, die in Offshore-Steueroasen eingerichtet sind, möglicherweise keine Steuerschuld haben, so die Ratingagentur. Dazu gehören: Fälle, in denen jemand eine Offshore-Shell-Firma gegründet hat, diese aber nie für irgendetwas verwendet hat oder eine Ferienimmobilie in Übersee gekauft hat, die er noch besitzt, sodass noch keine Steuer fällig ist. Dazu gehören auch Fälle, in denen ein in den Panama Papers gelisteter Kanadier nicht der wahre Eigentümer eines Unternehmens war, mit dem er verbunden war, sondern möglicherweise nur als bezahlte Front dafür diente.

“Es ist wichtig anzumerken, dass das Vorhandensein des Namens einer Person auf dieser Liste aus kanadischer Steuersicht keine steuerliche Nichteinhaltung bedeutet”, sagte die Ratingagentur in einer Erklärung.

Weltweiter Steuererleichterungsbetrag von 1,7 Mrd. USD

Das Panama Papers, vor fünf Jahren am 3. April 2016 öffentlich bekannt gegebenwaren einer der größten Lecks von Finanzaufzeichnungen, die die Welt gesehen hat. Die 11,5 Millionen Dokumente von 200.000 Konten in einer Reihe von Offshore-Regionen stammten von der in Panama City ansässigen globalen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die für immer geschlossen im Jahr 2018 inmitten des Skandals.

Die durchgesickerten Akten enthüllten das Vermögen und die trüben Steuergeschäfte aller, von Premierministern und Präsidenten bis hin zu Fußballspielern, Filmstars und berüchtigten Kriminellen, und führten in vielen Ländern zu einem Druck, Menschen, die Steueroasen ausbeuten, strafrechtlich zu verfolgen und Steuerhinterziehung und Aggressivität einzudämmen Steuervermeidung.

Daten des in Washington ansässigen International Consortium of Investigative Journalists, der Organisation, die die Berichterstattung über die Panama Papers durch globale Medien wie CBC koordiniert hat, zeigen, dass die Steuerbehörden Steuern und Geldbußen in Höhe von mindestens 1,7 Milliarden US-Dollar zurückgefordert haben in zwei Dutzend Ländern seit letztem Monat.

Die Gesamtsumme umfasst einen Höchstbetrag von 317 Millionen US-Dollar, der von Steuerbeamten im Vereinigten Königreich gesammelt wurde, 246 Millionen US-Dollar, die in Deutschland wieder hereingeholt wurden, 106 Millionen US-Dollar, die in Ecuador beansprucht wurden, und 21 Millionen US-Dollar im winzigen Malta.

Während Quebec freiwillige Offenlegungen von Personen in den Panama Papers erlaubte, hat die Bundesregierung im Allgemeinen nichtDies ist ein Grund, warum der frühe Transport geringer ist.

Einige Länder haben sich proportional schlechter geschlagen als Kanada: Österreich (9 Millionen Einwohner) hat dank der Panama Papers umgerechnet 3,4 Millionen US-Dollar und Mexiko (126 Millionen Einwohner) relativ bescheidene 27 Millionen US-Dollar wiedererlangt.

Die 21 Millionen US-Dollar, die die Ratingagentur Ende letzten Jahres veranschlagt hat, sind höher als 15 Millionen US-Dollar an Steuern und Strafen vor zwei Jahren.

Die Agentur konnte nicht offenlegen, wie viel davon tatsächlich gesammelt wurde. Laut CRA könnten Steuerzahler aufgrund verschiedener Veranlagungen Geld für verschiedene Steuerjahre schulden und es in Stücken auszahlen, die keine Bestimmung darüber ermöglichen, welche Beträge aus welchen Steuerschulden stammen.

Marwah Rizqy, Professorin für Steuerrecht und Gesetzgeberin in Quebec, sagte, ein ehemaliger leitender CRA-Manager habe ihr einmal gesagt, dass die Agentur strafrechtliche Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen für zu teuer halte. (Sylvain Roy Roussel / CBC)

Die CRA sagte auch, dass die noch laufenden 160 Panama Papers-Prüfungen wahrscheinlich einen lukrativeren Teil der nicht gezahlten Steuern ergeben würden, da sie “die komplexeren und herausfordernderen Prüfungen” sind.

“Wohlhabende Steuerzahler haben oft komplexe Steuerregelungen, die zu langwierigen Informationsbeschaffungsprozessen führen”, sagte die Agentur in einer E-Mail. “Diese Audits, bei denen Verstöße festgestellt werden, können sehr zeitaufwändig sein und im Allgemeinen zu erheblichen Bewertungen führen.”

Kriminelle Sonden fielen

Selbst wenn die potenzielle Steuerbelastung der Ratingagentur steigt, ist es weniger wahrscheinlich, dass ein in den Panama Papers genannter Kanadier wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis kommt.

Vor zwei Jahren gab die Agentur bekannt, dass aufgrund der Panama Papers fünf strafrechtliche Ermittlungen im Gange seien. Aber es hat seitdem drei davon fallen lassen, ohne dass Anklage erhoben wurde. Die anderen beiden sind noch nicht abgeschlossen. Die Ratingagentur stellte jedoch fest, dass neue Untersuchungen eingeleitet werden könnten, sobald weitere Informationen vorliegen.

Marwah Rizqy, eine Professorin für Steuerrecht an der Universität von Sherbrooke und ein liberales Mitglied der Provinz Quebec, sagte, sie habe einmal von einem Senior Manager der CRA gehört, dass die Agentur es vorziehe, außergerichtliche Vergleiche auszuhandeln, weil auch strafrechtliche Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen durchgeführt werden teuer.

“Finanz- und Steuerverbrechen, insbesondere komplexe, werden nicht ernst genommen”, sagte sie. “Es bedeutet, dass wir mehr oder weniger ein zweistufiges System haben.”

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